Детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт щодо генерального директора, його заступника та головного бухгалтера одного з найбільших в Україні дистриб’юторів тютюнових виробів. Про це 25 січня повідомили у БЕБ. Службові особи компанії у податковій звітності вносили фіктивні дані про реалізацію тютюнових виробів, насправді не продаючи сигарети цим компаніям. Водночас реалізація відбувалася за готівку поза обліком, у тому числі й через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Також ці підприємства у податковій звітності вписували реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива. Згодом гроші легалізували, укладаючи низку договорів із фінансовими компаніями. Такими діями бюджету завдали понад 1,6 млрд збитків. Генеральному директору товариства, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Обвинувальні акти скерували до суду.