Керівники компанії олігарха Жеваго привласнили майже 400 млн бюджетних гривень: їм вручили підозри

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), який підконтрольний підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго.

Про це 29 червня повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, викрито 6 посадовців компанії, які створили організоване злочинне угруповання.

«Вони налагодили схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними слідства, протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебеню за штучно заниженою вартістю.

«Зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували „своїм компаніям“ за 30-50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша», — пояснили в СБУ.

У відомстві додали, що для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Водночас під час обшуків за адресами фактичного проживання, в офісах і на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази оборудки.

Відтак на підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а також екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене організованою групою осіб);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Україна намагається повернути заарештовані 113 млн доларів на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є екснардеп та акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго. У цьому їй допомагає Швейцарія, яка і повідомила про гроші.