Детективи Бюро економічної безпеки України передали 47 тонн конфіскованої соняшникової олії Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Вартість становить понад 2,6 млн грн. Про це пишуть на сторінці Бюро економічної безпеки України. На одному з митних постів Львівської області водії 2 вантажних автомобілів з причепами оформлювали експорт 47 тонн соняшникової олії. Аналіз податкової інформації показав, що соняшникова олія не відслідковується за ланцюгом постачання. Суб’єктом є компанія-виробник олії, що не є платником податку на додану вартість. З травня 2021 року товариство не подавало податкову звітність. А це робить неможливим встановлення капіталу, джерел кредитування, виробничих потужностей, транспортних засобів тощо. Окрім того, згаданого виробника віднесено до ризикових, а керівник заводу є посадовою особою одночасно у 8 суб`єктах господарювання. Детективи БЕБ наклали арешт на соняшникову олію. З метою збереження економічної вартості продукції, 47 тонн олії передали в управління АРМА. За рішенням суду директора підприємства визнали винним у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Нагадаємо, БЕБ арештувало 450 автівок одного з дистриб’юторів тютюнової продукції. Службові особи компанії у 2020 - 2021 роках документально оформили продаж тютюнових виробів на адресу низки підприємств із ознаками фіктивності на суму 1,17 млрд грн.