Раніше повідомлялось про те, що посадовці банку «відмивали» гроші підпільних онлайн-казино
АТ «АЙБОКС БАНК» вдалося відновити свою роботу.
Про це вони повідомили у Facebook.
Раніше Національний банк України відкликав банківську ліцензію та збирався ліквідувати АТ «АЙБОКС БАНК». Таке рішення було прийняте через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.
Згодом у банку проводили обшуки. На них накладали штрафи, зупиняли здійснення окремих видів операцій (двічі), відстороняли посадових осіб від посади та видавали письмове застереження. А вже 8 березня стало відомо, що посадовців IBOX BANK викрили на «відмиванні» грошей підпільних онлайн-казино. Правоохоронці встановили, що вони налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік.
Однак, 11 березня представники АТ «АЙБОКС БАНК» повідомили, що всього лише за 3 дні їм вдалося відновити роботу всього парку терміналів. Серед них: Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar та інші.
Вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати платежі по основним послугам.
Нагадаємо, на розрахункових рахунках компанії ТОВ «Паріматч» заблоковано 250 мільйонів гривень клієнтів. Банки почали відключати веб-сервіси від можливості як поповнити так і вивести кошти для клієнтів.