Також правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків
Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідували масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу. До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.
Про це повідомили в СБУ.
У відомстві не зазначили про який саме банк йдеться, втім раніше 8 березня у ЗМІ з’явилася інформація, що у відділеннях IBOX BANK проходять обшуки.
Напередодні, 7 березня, НБУ позбавив фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій.
Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік. Так, тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав понад 2,5 млрд грн.
«Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки», - йдеться у повідомленні.
Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Зазначається, що це відбувалося вже після повномасштабного вторгнення РФ, в обхід відповідної заборони НБУ.
Відтак співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ провели обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).
Нагадаємо, Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати «Банк Форвард» росіянина Рустама Таріко.