Українські та латвійські правоохоронці викрили міжнародну злочинну мережу, яка відмивала гроші через сотні підставних осіб. Загальна сума збитків — понад 1,6 млн євро. Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора. Як працювало інтернет-шахрайство Слідство встановило, що учасники мережі займалися кіберзлочинами та шахрайством в інтернеті. Зокрема, вони використовували схему так званого refund fraud — незаконно вимагали повернення коштів за товари або послуги на онлайн-платформах, подаючи неправдиву інформацію. Щоб приховати походження грошей, зловмисники переказували їх через велику кількість банківських рахунків і криптовалютні сервіси. Для цього залучали «дропів» — людей, які за винагороду надавали свої картки або рахунки для фінансових операцій. «У ході розслідування виявлено близько 300 таких осіб та пов’язаних із ними учасників, серед яких вербувальники та організатори фінансових потоків. З них 213 — громадяни Латвії, переважно молоді люди віком від 18 до 20 років, яких, за попередніми даними, могли вербувати через соціальні мережі», — йдеться у повідомленні. Спільна спецоперація двох країн Українська Нацполіція спільно з поліцією Латвії провела скоординовану операцію. Під час обшуків вилучили техніку та засоби зв’язку з інформацією про фінансові схеми та спілкування в зашифрованих месенджерах. У Латвії вже затримали кількох осіб, яких підозрюють у причетності до злочинної діяльності. В Україні розслідування ведуть за статтею про шахрайство з використанням електронної техніки. У Латвії — за фактами відмивання коштів та незаконного використання платіжних інструментів. Правоохоронці наголошують: люди, які передають свої банківські картки або рахунки, стають повноцінними учасниками злочинних схем і можуть понести кримінальну відповідальність. Громадян закликають не передавати стороннім особам реквізити банківських карток, уникати сумнівних пропозицій заробітку та повідомляти поліцію про спроби втягнення в подібні схеми.