На Львівщині виявили конвертаційний центр: вилучили понад 150 млн гривень

конвертаційний центр

Злочинною схемою користувалися більш як 250 фізичних осіб та понад 100 компаній

На Львівщині викрили масштабну схему ухилення від сплати податків. Зловмисники організували конвертаційний центр з метою проведення незаконних фінансових операцій для виведення готівки.

Про це повідомляють у Львівській обласній прокуратурі.

Для злочинної діяльності використовували пункти обміну та офісні центри. Група осіб створила мережу фінансових установ, через які поза обліком, без сплати податків, проводили незаконні фінансові операції.

«Таким чином фігуранти організували реалізацію готівки так званим „конвертаційним центрам“, переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти», — розповідають у прокуратурі.

Встановлено, що злочинною схемою користувалися більш як 250 фізичних осіб та понад 100 компаній. Під час обшуків правоохоронці вилучили 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Наразі тривають слідчі дії та проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам злочинного угруповання.

Нагадаємо, на Львівщині на хабарі затримали заступника директора лісгоспу. Посадовець за відпуск деревини та безперешкодне її вивезення з території підприємства вимагав 20 тисяч гривень. Під час отримання другої частини коштів — 12 000 гривень — заступника директора лісгоспу затримали в одному із закладів харчування. Раніше, у грудні минулого року, він вже отримав завдаток — 6000 гривень.

Пов’язані публікації

Останні новини
Переглядаючи сайт LVIV.MEDIA ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності