Правоохоронці завершили розслідування резонансної справи щодо махінацій із благодійними внесками та оголосили львів’янину Назарію Гусакову, який збирав кошти на власне лікування СМА, нову підозру в легалізації злочинних доходів. За даними слідства, підозрюваний відмивав пожертви через складну систему криптовалютних операцій та підставних банківських карток на загальну суму понад 162,5 млн грн. Про це у понеділок, 20 липня, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Фінансова схема на 162 мільйони За даними правоохоронців, кошти, які люди з усієї країни жертвували Назарію Гусакову, надалі проходили через складну та заплутану систему фінансових операцій. Щоб приховати рух грошей та ускладнити роботу слідства, використовувався такий алгоритм: гроші переказували через відомі криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT; суми розподіляли на понад 1 170 банківських карток, оформлених на інших осіб; гривні конвертували у стейблкоїни USDT та переміщували між численними анонімними криптогаманцями. «Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи», — зазначив Руслан Кравченко. Кількість потерпілих зросла майже втричі У ході розслідування правоохоронці виявили десятки нових ошуканих донорів. Якщо під час оголошення першої підозри офіційно потерпілими вважалися 34 людини, то сьогодні їхня кількість зросла до 96 осіб. Розмір доведених збитків відповідно збільшився з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн. Сам Назарій Гусаков наразі активно співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою провину в шахрайстві та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах. Матеріали справи вже відкрили для ознайомлення стороні захисту, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду. Водночас крапку у справі ще не поставлено. В окремому кримінальному провадженні правоохоронці продовжують встановлювати повний маршрут руху коштів, шукають інших можливих спільників схеми та фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили мільйони. Також перевіряються й інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами.