Центр надавав послуги з незаконної конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку та криптовалюту
Детективи Бюро економічної безпеки припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 600 млн гривень.
Про це 6 лютого повідомили на сторінці відомства у Telegram.
БЕБ провело 14 обшуків в 4 регіонах, вилучивши 3,4 млн доларів США, 600 тис. євро, 1,9 млн грн. Загальна сума вилучених коштів — 165 млн гривень.
«Також вилучено 220 печаток підприємств з ознаками фіктивності, офшорних компаній, документи, які підтверджують зайняття протиправною діяльністю», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що конвертаційний центр надавав послуги з незаконної конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов’язань у сфері інвестицій і валютних операцій.
У БЕБ додали, що організатор вказаної протиправної діяльності з початку повномасштабного вторгнення переховується в ОАЕ.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російським олігархам Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову.