Наразі ДБР проводить обшуки у виконувачки обов’язків начальника київської податкової
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення.
Про це 1 лютого повідомляє Державне бюро розслідувань.
Так, за інформацією ДБР, виконувачка обов’язків начальника київської податкової, яка також є головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.
Крім того, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. За експертними оцінками, таким чином до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд гривень.
Водночас керівництво податкової у Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті чого у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд гривень.
Разом з тим працівників ДБР зацікавив стиль життя посадовиці. Вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів.
«При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США. Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів», — кажуть у ДБР.
Там додають, що проводять обшуки за місцем проживання та роботи жінки. Під час слідчих дій вже знайшли 158 тисяч доларів, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше.
- Дата публікації
Нагадаємо, про те, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки у керівництва столичної податкової, стало відомо вранці 1 лютого. За відомою на той час інформацією, слідчі почали розслідувати факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету, зокрема шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів.