Серед всього майна - готелі, ресторани, земельні ділянки тощо
Під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата Іллі Киви, працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Серед всього майна - готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок", - йдеться у повідомленні.
За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.
Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.
Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.