У Львові суд закрив справу про розкрадання коштів кредитних спілок

У Львові суд закрив кримінальне провадження щодо чоловіка, якого обвинувачували у причетності до схеми розкрадання коштів кредитних спілок, у зв’язку із закінченням строків давності. За даними суду, схема діяла у 2006-2008 роках. Про це йдеться у постанові Залізничного районного суду, яку в березні опублікували у Єдиному судовому реєстрі.

З кас кредитних спілок у Львові незаконно вивели понад 145 тис. грн

Як встановило слідство, схема діяла у Львові та стосувалася діяльності кредитних спілок “Християнська злагода” та “Надія”. До неї були причетні працівники цих установ та інші особи, які діяли у змові.

За даними справи, обвинувачений долучився до схеми як підставна особа. Він підписував документи про нібито отримання кредитів у відділеннях кредитних спілок у Львові, хоча фактично коштів не отримував і не мав наміру їх повертати.

Натомість гроші вкладників виводили через оформлення фіктивних кредитів на таких осіб. Частину коштів обвинувачений отримував як винагороду за участь у схемі. Загалом, за матеріалами справи, з кас кредитних спілок у Львові незаконно вивели понад 145 тис. грн.

Щоб приховати махінації, учасники схеми частково повертали кошти до каси як погашення кредитів, створюючи видимість легальної діяльності. “З метою створення враження про дійсність вказаних підроблених документів про видачу кредитів, частину викрадених коштів легалізувала шляхом проведення фінансових операцій, а саме, з викрадених коштів вносила у касу спілки певні суми під виглядом оплати за згаданими фіктивними кредитними угодами”, — йдеться у постанові.

Крім цього, вони використовували підроблені документи, зокрема довідки про доходи, а також поширювали неправдиву інформацію про надійність і прибутковість кредитних спілок, щоб залучити нових вкладників.

Дії чоловіка кваліфікували за кількома статтями, зокрема за шахрайство, привласнення майна, легалізацію доходів та використання підроблених документів. Втім, суд закрив провадження, оскільки з моменту вчинення правопорушень минуло понад 15 років і спливли строки притягнення до кримінальної відповідальності.