Правоохоронці встановили, які товари постачали підконтрольні Гринкевичу компанії та скільки коштів привласнили на кожному контракті
Під час досудового розслідування у справі щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича правоохоронці встановили, через які компанії він організував постачання товарів для Міністерства оборони України. У судовій ухвалі зазначено, які саме товари постачали ці компанії, на які суми були укладені договори та як саме діяла схема. До слова, Ігоря Гринкевича підозрюють в організації постачання неякісного військового одягу для Збройних Сил України на суму понад 1,1 мільярда гривень.
Причетні компанії
Слідчі з’ясували, що не пізніше січня 2023 року Ігор Гринкевич створив злочинну організацію, до якої залучив сина Романа та знайомих. Підконтрольні йому компанії отримували державні замовлення від МОУ на постачання одягу, взуття, спорядження та харчів. У схемі фігурують:
- ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» — ключовий виконавець більшості контрактів, отримав від держави 1,6 млрд грн у 2023 році. До червня 2023 року компанією володіли дружина Гринкевича — Світлана та його донька Ольга Швед.
- ТОВ «Будівельна компанія Сітіград» — освоїло 521 млн грн, хоча до війни займалося будівництвом і ремонтом.
- ТОВ «Перспектива Місто Буд»
- ТОВ «Піркар»
- ТОВ «ВТ Девелопмент», ТОВ «Вайлд Стоун», які за даними аналітичної системи YouControl входили у корпоративну групу "Група родини Гринкевич".
Після отримання державних виплат, близько 60% коштів виводили на користь цих компаній, а решту 40% перераховували турецьким виробникам одягу Dexxon Enerji Sanayi ve Ticaret A.S. та Ozman Deri Tekstil ve Insaat Imalat Gida Ithalat Ihracat Pazarlama Ticaret Limited Sirketi.
Як вказано в судовій ухвалі, компанії, підконтрольні Ігорю Гринкевичу, уклали 12 договорів на постачання товарів для Міністерства оборони України, зокрема одягу, взуття та спорядження. Загалом, через завищення вартості товарів було привласнено понад 1,1 млрд грн.
Серед закупівель:
- Куртки зимові — (120 тис. комплектів) на 597 млн грн. Завищення вартості — понад 400 млн грн.
- Штани зимові — (120 тис. шт.) на 199 млн грн. Завищення вартості — понад 77 млн грн.
- Штани зимові — (100 тис. шт.) на 199 млн грн. Завищення вартості — понад 86 млн грн.
- Куртки утеплені — (40 тис. шт.) на 58 млн грн. Завищення вартості — понад 28 млн грн.
- Сорочки поло — (80 тис. шт.) на 39 млн грн. Завищення вартості — понад 17 млн грн.
- Футболки літні — (70 тис. шт.) на 12,98 млн грн. Завищення вартості — понад 5 млн грн.
- Панами літні польові на 15,29 млн грн.
- Куртки утеплені на 48,35 млн грн.
- Штани для літнього костюма на 28,33 млн грн.
- Костюми літні польові на 87,07 млн грн.
- Футболки коротким рукавом на 12,98 млн грн.
- Сорочки бойові на 8,78 млн грн.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовці ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» та представники МОУ вчилинили кримінальне правопорушення під час закупівлі 70 тисяч футболок на суму 12,98 млн грн.
За контрактом компанія мала поставити товар до 31 травня 2023 року, але в травні було доставлено лише 5 тисяч футболок. Попри це, в червні Міноборони оплатило всю суму. Пізніше на митниці виявили футболки з маркуванням «Власність ЗСУ, не для продажу», які, за документами, вже були передані та оплачені.
«Таким чином, аналізом зазначеної вище інформації встановлено, що контролерами та керівниками «Трейд Лайнс Рітейл» привласнено протягом 2023 року понад 1,13 млрд грн», — йдеться в ухвалі.
Фінансові махінації та завищення вартості товарів
Також встановлено, що компанії «Трейд Лайнс Рітейл», «Будівельна компанія Сітіград», «Будівельний Альянс Монтажпроект», «Перспектива Місто Буд» та «Піркар» проводили безтоварні фінансові операції, завищуючи ціни на військовий одяг та харчі для МОУ.
Зокрема, «Трейд Лайнс Рітейл» імпортувало одяг на 345,2 млн грн, а продало його МОУ за 1,5 млрд грн. ТОВ «Будівельна компанія Сітіград» реалізувало одяг та обмундирування на суму 910 млн грн за завищеними цінами, а імпортувало військовий одяг на 257,8 млн грн.
Окрім цього, на рахунки компаній «БК Сітіград», «Будівельний Альянс Монтажпроект» та «Трейд Лайнс Рітейл» за період з січня 2023 до 29 грудня 2023 року було перераховано 3,276 млрд грн від Міністерства оборони України як оплата за товари (одяг, харчі) для Збройних Сил України.
Після цього частину коштів було направлено турецьким виробникам одягу, а решту — перераховано на рахунки афілійованих компаній, таких як «ВТ Девелопмент», «Перспектива Місто Буд», «Вайлд Стоун» і навіть на рахунки фізичних осіб, що не мали відношення до військових постачань. Загалом, було перераховано 734,79 млн грн за «нецільовими» платежами: «Левова частка коштів в основному перераховувалися за будівельні матеріали та як фінансова допомога», — зазначено в ухвалі.
Арешт майна у межах справи
У справі суд наклав арешт на майно компаній, оскільки, за даними слідства, це воно може бути придбане за кошти, розкрадені під час виконання оборонних контрактів. «Групою осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, придбано ряд рухомого та нерухомого майна, що, з-поміж іншого, може бути придбане за грошові кошти, здобуті злочинним шляхом», — йдеться в ухвалі.
Суд наклав арешт на такі об’єкти нерухомості:
- нежитлова будівля у Львові на вул. Героїв УПА, 72 (3119,6 кв. м),
- земельна ділянка 0,1538 га у Львові на вул. Героїв УПА
- холодильний комплекс у Львові на вул. Апостола, 14 (1758,3 кв. м),
- майновий комплекс у львівській обл. с. Муроване, вул. Тецівська, будинок 17, (5668,9 кв. м).
Окрім цього майна, у межах справи арештовано й інші активи, зокрема п’ять будинків, сім квартир, вісім автомобілів преміумклас, 18 земельних ділянок, мотель, відпочинковий комплекс і кілька десятків нежитлових чи виробничих приміщень. Нагадаємо, раніше LVIV.MEDIA повідомляв, що на майданчику СЕТАМ Міністерства юстиції України виставили на продаж арештований холодильний комплекс у Львові, який входить до переліку майна, на яке накладено арешт у межах справи проти львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.